寶山鋼鐵股份有限公司關(guān)于控股股東簽署戰略合作協(xié)議的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶鋼股份”或“公司”）接到控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國寶武”）的通知，中國寶武于 2018 年 11 月 30 日與江蘇省人民政府、南京市人民政府、鹽城市人民政府簽訂了《戰略合作協(xié)議》。協(xié)議相關(guān)內容涉及寶鋼股份，現將有關(guān)情況公告如下：

一、戰略合作協(xié)議簽署基本情況

為加快推動(dòng)江蘇省鋼鐵行業(yè)轉型升級和空間布局優(yōu)化，協(xié)議各方一致同意建立長(cháng)期戰略合作關(guān)系，達成框架協(xié)議。協(xié)議各方的合作遵循國家現行法律、法規、監管規定及產(chǎn)業(yè)、行業(yè)政策，涉及中國寶武下屬上市公司的內容，在具體實(shí)施之前需履行上市公司審批程序，并以上市公司審批結果為準。

二、戰略合作協(xié)議的主要內容

1.按照“總體規劃、分步實(shí)施、產(chǎn)業(yè)調整、市場(chǎng)主導”的原則，共同推進(jìn)中國寶武梅鋼區域（含礦區，下同）產(chǎn)業(yè)轉移和轉型發(fā)展，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)向江蘇沿海轉移。

2. 根據江蘇省及南京市沿江鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉型升級與布局調整規劃，研究制訂梅鋼區域產(chǎn)業(yè)轉移和新基地建設方案。爭取用十年時(shí)間到 2028年底前，鋼鐵冶煉產(chǎn)能逐步遷出南京市（以所涉及公司的股東履行相應審批流程為前提）；布局新興產(chǎn)業(yè)，建設產(chǎn)業(yè)新城，實(shí)現梅鋼區域轉型升級。

3.大力推動(dòng)寶武鹽城綠色精品鋼基地建設，促進(jìn)雙方在鋼鐵基地、城市建設、港口碼頭、物流運輸、科技創(chuàng )新等領(lǐng)域全方位、多元化合作。

雙方共同在鹽城市濱海港工業(yè)園區布局建設2000萬(wàn)噸級規模的精品鋼項目，加強在港產(chǎn)、港口、港城等領(lǐng)域的投資與合作，采取積極措施，落實(shí)相關(guān)事項，協(xié)同推進(jìn)項目落地。

精品鋼項目一次性規劃，分階段實(shí)施。一期項目產(chǎn)能規模 800—1000 萬(wàn)噸，投資 500 億元，計劃 2019 年啟動(dòng)項目建設的相關(guān)工作，在完成項目備案審批的前提下，3 年左右完成項目建設，建成集碼頭、煉焦、煤氣利用綜合發(fā)電機組、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼為一體的全流程鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。中國寶武優(yōu)先考慮由下屬鋼鐵旗艦公司寶山鋼鐵股份有限公司投資建設該項目。

三、對上市公司的影響

1.戰略合作協(xié)議尚處于初始階段，預計對公司 2018 年度業(yè)績(jì)不產(chǎn)生重大影響。

2. 項目建設涉及資金額度較大，公司未來(lái)將通過(guò)自有現金與融資相結合的方式解決項目建設所需資金。

四、重大風(fēng)險提示

1.協(xié)議中涉及公司的相關(guān)內容，目前尚未進(jìn)行詳細的項目可行性論證和實(shí)際開(kāi)展該投資項目。在具體實(shí)施之前需進(jìn)行詳細的可行性論證，并須履行上市公司審批程序，以上市公司審批結果為準。

2.相關(guān)產(chǎn)能指標除來(lái)源于梅鋼區域約 700 萬(wàn)噸產(chǎn)能轉移外，還需要中國寶武內部協(xié)同發(fā)展和結構優(yōu)化帶來(lái)鋼鐵產(chǎn)能轉移，以及通過(guò)其他合法途徑取得的鋼鐵產(chǎn)能指標。

3.項目建設需得到國家及江蘇省相關(guān)部門(mén)的審批。

4.上述協(xié)議為框架性文件，具體事項和權利義務(wù)以最終簽署的相關(guān)法律文件為準。

公司將密切關(guān)注協(xié)議涉及的各項后續進(jìn)展事宜，嚴格按照有關(guān)規定履行公司決策審批程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì )

2018 年 12 月 1 日